各位领导、各位代表、同志们：

马年奔腾而去，羊年迎春归来。今天我们欢聚一堂在1煤矿隆重召开天元矿业公司2015年度工作会议。借此机会，请让我代表公司、代表公司股东对本次会议的召开表示热烈地祝贺！向在2014年里为公司安全工作、生产建设、经营管理和两个文明建设顽强拼搏、团结协作付出辛勤劳动的各级管理人员、工程技术人员和广大员工表示衷心的感谢和亲切的慰问！

2014年是我公司创建四年以来打基础谋生存的一年，也是规范管理，取得较好成绩的一年。在总经理刘桂兰为首的公司领导班子的团结带领下，公司各级管理人员、工程技术人员和广大员工以主人翁的姿态、奋发有为的精神，团结奋斗、顽强拼搏，克服各种困难，迎接各种挑战，在安全工作、生产建设、经营管理和两个文明建设各方面取得了较好的业绩。为了认清形势、明确任务、总结经验、立足当前、谋划未来，我就公司2014年工作情况进行总结，对公司2015年整体工作作出部署安排，请大家认真研究结合实际贯彻执行。

第一部分  2014年工作总结回顾

一、取得的主要成绩

（一）生产经营方面

1、公司两矿2014年生产原煤157744吨,完成年计划15万吨的105.16%。其中关门山煤矿131700吨，完成年计划13万吨的101.31%；凉水沟煤矿26044吨（含工程煤），完成年计划2万吨的130.22%。全年两矿完成掘进总进尺5885.9米，完成年目标计划5292米的111.22%。其中岩巷进尺2644.2米，煤巷进尺3241.7米。按单位分，关门山煤矿完成掘进总进尺3314.1米，完成年目标计划2892米的114.60%。其中完成岩巷进尺1005.8米，完成年目标计划的1280米的78.58%，完成煤巷进尺2308.3米，完成年目标计划1612米的143.19%。凉水沟煤矿完成掘进总进尺2571.8米，完成年目标计划2400米的107.16%。其中完成岩巷进尺1638.4米，完成年目标计划1200米的136.53%；完成煤巷进尺933.4米，完成年目标计划1200米的77.78%。在此表示万分的感谢！

2、公司两矿2014年共销售原煤155973吨。其中关门山煤矿131657吨，凉水沟煤矿24316吨。两矿实现不含税销售收入7461.4万元，平均售价478.38元/吨。其中关门山煤矿收入6678万元，平均售价507.23元/吨，凉水沟煤矿收入783.4万元，平均售价322.15元/吨。

3、关门山煤矿全年原煤生产平均制造成本318.53元/吨，比年计划343.73元/吨节约25.2元/吨，节约7.3%；其中：材料成本33元/吨，比年计划59元/吨节约26元/吨，节约44.1%；工资成本156.88元/吨，比年计划158.81元/吨节约1.93元/吨，节约1.2%；电费成本30.66元/吨，比年计划36.92元/吨节约6.26元/吨，节约17%；原煤生产平均完全成本404.47元/吨，比年计划412.99元/吨节约8.52元/吨，节约2.1%；其中：材料成本33元/吨，比年计划59元/吨节约26元/吨，节约44.1%；工资成本156.88元/吨，比年计划158.81元/吨节约1.93元/吨，节约1.2%；电费成本30.66元/吨，比年计划36.92元/吨节约6.26元/吨，节约17%；期间费用85.94/吨比年计划69.26元/吨增支16.68元/吨，增支24%；（凉水沟煤矿由于全年大部分时间属于在建矿井，并且9月份以后才取得安全生产许可证，其生产成本不具有可比性，故略）。

4、关门山煤矿全年实现利润总额590.25万元，货币资金增量1690.89万元（由于煤炭市场的变化大，煤价下跌等因素，未能实现年初的利润计划和货币资金增量计划）。

（二）安全生产方面

2014年，两矿紧紧围绕公司年初制定的安全生产目标，做了大量卓有成效和艰苦细致的工作，全年消灭了工亡事故，实现了安全生产年，其成绩确实来之不易。在此表示热烈的祝贺！

（三）矿井建设方面

凉水沟煤矿各级管理人员和广大员工通过辛勤的劳动和不懈的努力，在上级行管部门、有关专业公司的大力支持帮助下，于2014年9月中旬终于通过安全设施设备验收取得了“安全生产许可证”，正式成为了30万吨年设计能力的证照齐全的新型合法矿井，同时在2015年1月又被国家评为质量标准化一级矿井。在此，对大家的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢！

(四）厉行节约，开源节流，取得了显著成效

为了降低成本费用，增收创效增，强企业抵御市场风险能力和提高市场竞争能力，2014年5月10日，公司领导召开专题会议，并研究决定，在公司和两矿范围内，全体动员，分线负责，下达计划，广泛开展开源节流工作。到2014年12月底止，据统计全公司共完成开源节流任务532.6万元。完成计划477.5万元的111.5%。其中关门山煤矿完成284.6万元，完成计划244.4万元的116.5%；凉水沟煤矿完成159.2万元，完成计划154.2万元的103.2%。因此，在公司各级管理人员和广大员工的共同努力下，取得了开源节流的显著成绩。这一工作将在2015年继续广泛深入的开展下去，请大家继续发扬成绩，加油鼓励、再接再厉争取更大的成绩。

（五）不断补充完善规章制度，强化公司各项管理工作

2014年公司和两矿根据管理的实际需要，共补充完善了各项规章制度60多件。其涵盖的内容包括生产技术、工程验收、安全管理、供销管理、财务管理、合同管理、组织机构、人事劳资、办公室工作和后勤管理等方面，使公司及两矿的各项管理工作有序可循、有章可依、奖罚分明、考核有据。这些规章制度的不断补充和完善，既有效地强化了企业管理，又为企业文化建设书写了新的篇章。

（六）自觉承担社会义务和责任，对社会的贡献越来越大

这主要体现在两个方面：一是2014年两矿向当地政府财税部门共缴纳增值税、地税及相关规费共计2097万元。其中关门山煤矿1857.7万元；凉水沟煤矿239.3万元。切实履行了企业法定的义务和责任，为当地政府提供了财税资源，促进了当地经济建设和经济发展。二是公司和两矿2014年共安排员工就业862人，其中关门山煤矿531人，凉水沟煤矿331人（均含公司人员）。公司全年共计发应付工资4662.4万元，其中关门山煤矿2633.7万元，凉水沟煤矿2028.7万元。全公司年人均工资54088元。为此，在公司资金紧张的情况下，优先安排资金，按月发放员工工资，全年无拖欠员工工资情况。这充分体现了公司股东和公司领导对广大员工高度的关爱和信赖，也是诚信办企业的一个显著标志，这有效地激发了广大员工敬业爱岗的热情，稳定了员工队伍，调动了其生产工作积极性，增强了企业的凝聚力和同心力。

（七）公司和两矿领导班子建设和职工队伍建设不断加强，为生产建设、安全工作、经营管理整体工作的有力推进提供了坚强的组织保障和充足的人力资源。现在公司和两矿的领导班子职数已经配满、专业齐全、分工明确、责任到位；广大员工经过上岗培训、复训和实际工作的锻炼，整体素质不断提高，能较好地适应生产工作的需要。到2014年底，公司和两矿已经拥有一支860余人素质较高的员工队伍。

二、所做的主要工作：

（一）凉水沟煤矿

1、生产经营方面：

全年完成原煤产量26044吨，完成年计划2万吨的130.22%；完成掘进总进尺2571.8米，完成年目标计划2400米的107.16%；全年共销售原煤24316吨，完成2万吨计划的121.6%，实现不含税销售收入783.4万元，平均售价322.15元/吨；2014年10月-12月三项成本完成情况：其中工资成本302.21元/吨，比计划202.31元/吨，增支99.9元/吨，材料成本172.4元/吨，比计划92.55元/吨，增支79.85元/吨，电费成本48.15元/吨，比计划42.55元/吨，增支5.61元/吨。

2、矿井质量标准化和矿井建设方面：

通过全矿员工的艰苦努力，摘掉了矿井安全等级C级的帽子，并达到了B级，为安全生产夯实了基础，受到了市、县主管部门和相邻煤矿的好评。与此同时于2014年9月中旬经过了省、市、县、煤管站和专家的多次现场验收，终于通过了矿井安全设备设施条件验收，取得了“安全生产许可证”正式成为了证照齐全的年设计能力30万吨的新型合法矿井，同时在2015年1月又被国家评为质量标准化一级矿井。

3、安全生产方面：

始终坚持“安全第一”的方针，认真贯彻上级政府和行管部门的法律法规和政策，落实天伦公司、天元公司和矿各项规章制度及管理措施，一年来做了大量卓有成效的工作，实现了安全生产年。全年发生轻伤12人次，支付医疗费用8.97万元，其主要表现在以下几个方面：

一是坚持矿领导值班和下井跟班制度，抓好现场管理并严格实行考核做好奖罚分明。

二是认真落实公司安全工作对矿领导、工程技术人员月度考核办法，其中10%与安全工作挂钩，增强了他们抓好安全工作的责任心，实现了安全工作的压力传递，调动了其抓好安全工作的积极性。

三是抓好安全培训，持证上岗提高全员综合素质。全年累计培训544人次，其中矿内培训285人次，矿外培训259人次，全年累计支付培训费用23.4万元。

四是及时抓好安全隐患排查和整改，落实责任和各项整改要求，确保安全生产。全年行管部门、天伦公司、天元公司和矿下达或自查各种安全隐患共计1474条，落实整改1474条，整改率为100%。

五是坚持安全生产各项规章制度，反“三违”抓“三违”，全年矿累计抓“三违”857次，矿累计“三违”罚款7.48万元。

六是认真开展瓦斯治理和“一通三防”工作，作为安全工作的重点。

1 全年累计完成瓦斯治理井巷工程1547米，累计支付瓦斯治理费用658万元，含打钻、抽采工资241.3万元，管理人员工资93.66万元，材料费用106.93万元，设备维修费用0.66万元，瓦斯治理工程费用212.80万元，瓦斯实验室费用2.65万元。

2 瓦斯抽放钻孔全年完成10.9万米，瓦斯抽采量全年完成639万m3，完成全年计划540万m3的118.33%。

3 K1值考察全年完成166次，共支付工资5.81万元，瓦斯检测仪器、仪表、探头等全年校检48次，全年发生校检费用5万元。

4 通防设施、设备材料全年发生费用106.93万元。

5 全年完成地质钻孔9357.26米，完成全年计划8800米的106.3%，累计支付工资9.36万元，支付材料费用2.76万元。

6 为搞好防治水工作，全年完成物探27次，完成探放水钻孔12629.76米，完成全年计划21626米的58.4%（支付工资10.83万元包含在地质钻孔工资中）全年支付探放水材料费用4.19万元。

4、围绕生产任务，搞好技术服务工作。

煤矿的技术工作，涉及的内容非常广泛，主要包括采掘施工设计、瓦斯治理、“一通三防”、地质测量、探放水、机电运输等，该矿在技术人员相对较少的情况下，在矿长的团结带领下，在矿总工程师具体组织指导下，较好地完成了各项技术工作，为完成各项生产任务提供了技术支撑，主要表现在以下几个方面：

一是通过不懈努力工作，矿井地质、防治水、采掘、机运四个专业软件达到了矿井一级质量化要求，完成安全质量标准化软件资料58份。

二是每月配合各级行管部门检查，全年共65次，提供所需的各种资料690次，同时认真落实各项整改指令及整改意见。

三是及时填绘矿井采掘工程平面图、井上下对照图、地质图，为正常生产和施工提供各种技术资料。同时认真编制各种作业规程，以确保安全生产合法、合理、合规。

四是围绕搞好安全生产，搞好“一通三防”，有关技术人员及时编制各种消突评价报告、探放水专项设计、安全技术措施以及《凉水沟煤矿一级质量标准化建设项目可行性研究报告》等等，为确保矿井安全生产提供技术支持。

五是认真开展矿井质量标准化工作，按照上级有关规定，每月分专业分项进行考核评分，从硬件和软件两个方面促进矿井质量达标，2014年该矿矿井质量标准被评定为一级，这个成绩确实来之不易，今后需要继续努力，巩固已取得的成绩。

六是矿加强了对技术工作的组织领导，充实了技术力量，强化了对技术人员的日常管理和月度考核，调动了他们的工作积极性，增强他们的工作责任心和事业心，从而稳定了技术队伍。

5、狠抓机电工作，为井下生产服好务。俗话说：有煤无煤在于“掘”，多煤少煤在于“机”。搞好机电工作事关全矿安全生产的“半壁江山”，一年来该矿在机电方面做了大量工作，取得了较好的成绩。

一是确保了矿井机电设备、设施的正常运转，为矿井建设和生产任务的完成作出了贡献。

二是加强对机电设备的日常检查、维修保养，全年消灭了机电设备失爆、损坏等重大事故，设备的完好率基本达到了规定的标准。

三是机电部门除完成日常生产工作外，在开源节流方面做了大量工作，取得了显著成绩。如制作加工11号工字钢T型支架413架、瓦斯抽放放水器20个，蜈蚣头20个、制作安装龙门架3个、安装风水管路500多米、维修风镐、风钻、锚杆机23台（次）、维修矿车10台（次）、加工调校防突风门7张、维修防突液压钻机10台（次）。同时运输队对井下1400水平轨道进行改道、安装两副标准的22KG/m道岔、安装大小车场2个、更换道夹板15副等等，全年机电队完成开源节流96.13万元，占全矿全年开源节流159.2万元的60.40%。

四是不断完善管理制度，加强对机电人员管理和培训工作等。

6、认真落实公司关于开源节流计划，取得了可观的成绩。

该矿去年6月至12月开源节流计划154.2万元，累计完成159.2万元，完成计划的103.2%，（其中去年7-8月份因政策停产放假）。为完成开源节流任务，全矿上下一起联动，开动脑筋想办法，大兴节约之风，千方百计降低成本。特别是机电队和工程技术人员，在支架的制作、加工、修复利用，通防队材料的回收利用以及工程技术措施等方面付出了辛勤劳动，作出了突出贡献，希望你们总结经验，再接再励，把开源节流工作抓得更好更有成效。

（二）关门山煤矿

1、生产经营方面：

全年完成原煤产量131700吨，完成年计划13万吨的101.31%，完成掘进总进尺3314.1米，完成年目标计划2892米的114.6%，万吨掘进率为251.64米。全年共销售原煤131657吨，完成年计划13万吨的101.3%，实现不含税收入6678万元，平均售价507.23元/吨（计划售价625元/吨，由于煤炭市场价格下跌，未能实现财务预算的收入计划），全年该矿三项成本完成情况：实际工资成本156.88元/吨，比计划158.81元/吨，节支1.93元/吨，材料成本33元/吨，比计划59元/吨，节支26元/吨，电费成本30.66元/吨，比计划36.92元/吨节支6.27元/吨。

2、矿井质量标准化方面：

全年不论是在硬件和软件方面广大员工做了大量工作，逐月进行自检自评，按照矿井质量标准化规定的专业项目评分，通过一年的努力，巩固了2013年矿井质量达标成绩，在公司的指导下，经过上级主管部门的验收，该矿保持二级标准。

3、安全生产方面：

该矿2014年在安全生产方面进一步加大了工作力度，坚持安全生产各项规章制度，采取了经济、行政和制度措施，促进了安全生产，实现了安全生产年。为此做了大量艰苦细致卓有成效的工作。主要表现在以下几个方面：

一是坚持矿领导下井值班和跟班制度，并接受公司的考核和职工的监督。

二是认真落实公司有关安全工作与考核对象10%的工资考核挂钩办法，增强了安全责任意识，促进了安全生产。

三是认真落实上级主管部门和矿各种培训计划，不断提高员工素质，努力做到持证上岗，应知应会。该矿全年共培训、复训426人次，其中矿外培训90人次，矿内培训336人次，累计培训费用12.81万元。

四是及时发现和排查安全隐患，落实行管部门、天伦公司、天元公司和矿自查隐患整改全年共计1023条，完成应整改1023条的100%

五是抓好现场管理，用“三铁”（铁面孔、铁心肠、铁手腕）狠抓“三违”不动摇，全年累计抓“三违”974次，累计抓“三违”罚款9.6万元。

六是狠抓了安全基础工作和“一通三防”等重点工作：

1 全年瓦斯治理共完成打钻孔13.6万米，全年发生瓦斯治理费用345.84万元。其中支付工资226.9万元，仅12月发生材料、设备费用7万元（其它月份仓库无法查询），瓦斯治理工程费用111.9万元。

2 全年瓦斯抽采量完成489.91万立方米，完成年计划395万立方米的124.03%。

3 全年完成地质钻孔6791米，完成计划5417米的125.37%，累计支付工资6.39万元，累计材料费用2.61万元，防治水累计物探13次，探放水钻孔累计完成17667.5米，完成年计划63599米的27.78%，累计支付工资16.07万元，累计支付材料费用7.59万元。

4 全年K1值考察累计完成225次，累计支付工资14.54万元。

5 全年瓦斯检测仪器、仪表、瓦斯探头等累计校检48次，校检按年付费5万元。

6 通防设施、设备材料发生费用2014年9月-12月共计45.11万元，（其它月份仓库无法查询）。

由于始终狠抓了安全工作，全年消灭了重伤以上人身事故，消灭了重大机损事故（但全年发生了轻伤24人次，发生医疗费用13.33万元）。

4、规范基础管理，降低生产成本见成效。

2014年是该矿一个完整的生产经营年度，也是一个完整的会计核算年度。根据矿财务提供的有关数据：全年平均完全成本为404.47元/吨，比上年412.35元/吨，下降了7.88元/吨，比年初计划412.99元/吨，下降了8.52元/吨。全年平均制造成本为318.53元/吨，比上年297.9元/吨，上升了20.63元/吨，比年初计划343.73元/吨，下降了25.2元/吨。（其中三项成本如前所述，不再重复）这些数据充分说明：公司和矿狠抓了企业基础管理，特别是在降低成本费用方面，已经初见成效。但是我们不能满足已经取得的成绩，只要我们一如既往地抓好各项管理工作、节约成本的空间和潜力仍然不少，我们必须一抓到底，毫不松懈，以企业精细化管理的思路、信心和决心，就一定能够取得增收节支提效的新成果！

5、认真做好机电、运输工作，确保了全年13万吨原煤生产任务的超额完成。特别值得表扬的是：2014年10月份至12月，该矿面临时间紧、任务重的现状，日夜奋战在机电、运输线上的员工，不怕困难、不怕疲劳、顽强拼搏创造了小班提升量超330吨，大班超850吨的新纪录，为后三个月超水平生产，从而完成全年原煤生产任务作出了突出贡献。

6、努力做好开源节流工作，取得了显著成效。该矿开源节流计划244.4万元，累计完成284.6万元，完成计划的116.4%。

总之、经过认真梳理和归纳，2014年我们公司之所能够取得安全生产的显著成绩，是因为抓住了以下几个关键：

（一）关门山煤矿

1、通过反复论证开采办公楼下面的煤，为完成任务作出了关键决策。

2、开采11802上段煤，解决了接替紧张燃眉之急。

3、布置开采12煤11201备采面，为缓解接替紧张作出了贡献。

4、下决心施工1555甩车场，布置11803采面回风巷的施工，为2015年采面接替打下了基础。

5、超前施工11803瓦斯抽放进风巷，为2015年18号煤、12号煤的瓦斯治理、开采工作打下了基础。

6、采取主、副井运输分流措施，缓解了运输压力。

7、机电运输采取了有效的激励措施，为超额完成13万吨原煤计划任务，调动了机电运输员工的积极性。

8、对采面生产布置小改小革，采用反切眼新措施：一是解决了一个点出煤；二是有利于煤质的提高；三是有利于采面煤层瓦斯治理。

（二）凉水沟煤矿

1、经请示公司股东同意，调整凉水沟煤矿井下生产布置为东西联合开采，加快东瓦进、瓦回两巷的施工进度，这是2015、2016年生产关键工程。

2、为完善通风系统，施工了11011首采面专用回风绕道等八大绕道重点工程。

3、维修改造利用1526部分老巷作为矿井东翼瓦回巷。

4、在1490水平11东翼瓦进巷对18煤瓦斯抽放钻孔提前施工完毕，提前治理18号煤瓦斯，为2015、2016年生产打下了良好的基础。

5、提前在西瓦进、瓦回两巷施工抽18号煤瓦斯钻孔，为2015年四季度回采18号煤打下基础，创造了条件。

6、合理、合规、合法提前布置12号煤开采，提前施工11121回风巷，为2015年5月份开采11121采面创造了条件。

7、克服各种困难，积极施工11012备采工作面的巷道，缓解了2015年上半年接替紧张的问题。

8、1526水平18号煤烂巷维修攻关项目为2015年18号煤的开采打下基础，创造了条件。

总之各矿2014年生产布置工作思路对头，决策正确，方法得当，措施有力，效果明显。同时，为解决关门山矿生产接替和加速凉水沟矿井建设，公司决定两矿2014年春节不放假，争取了时间，抓住了关键，为全年两矿生产建设创造了有利条件。

（三）公司机关

公司机关各部门，2014年紧紧围绕年初制定的各项目标任务，深入基层，深入现场，紧贴安全生产，抓好各项管理、立足本职、转变思想、转变作风，有序开展工作，确保公司两矿安全生产、矿井建设及各项工作的顺利进行。

1、公司领导和安监部门经常深入井下，检查督促整改各种安全隐患，宣传贯彻落实国家和地方政府及行管部门、天伦公司和本公司安全生产法律、法规、政策、指示和各项规章制度。同时狠抓“三违”，公司机关全年罚款16.8万元。

2、供应部在资金紧缺的情况下，根据两矿生产计划安排千方百计组织各类安全生产物资的采购供应，为正常的安全生产提供了物资保证。

3、销售部门在未配备专职人员和煤炭市场疲软的情况下，公司主要领导亲力亲为，严格执行销售合同，做到款到发煤，无赊销，全年共收回煤款8113.4万元。

4、财务部门认真执行国家的有关会计法律、法规和财税政策及公司财会规章制度，认真组织会计核算、规范操作流程及时编制各类会计报表，参加月度考核、及时审核发放员工工资，按时报销费用，同各合作单位结算业务。同时努力抓好开源节流和成本管理，理顺同当地财税部门、银行等工作关系，做了大量有成效的工作。

5、办公室努力当好公司领导参谋，及时传达贯彻公司的各项决议、决定和指示，做好上传下达、下情上报，加强文秘、档案管理、车辆管理、参与月度考核和工资审核工作。同时负责两矿采购火工品业务，负责工伤人员治疗衔接和工伤鉴定、善后理赔等工作。2014年公司配备了处理工伤业务人员，全年从上缴水城县工伤缴费中返回医疗费用和现金21万余元。

总之，两矿及公司机关在2014年为安全工作、完成原煤生产任务和矿井建设以及其他经营管理工作，顽强拼搏、日夜奋战、工作亮点色彩纷呈，生产业绩可圈可点。

三、存在的主要问题和主要困难：

1、2015年两矿均不同程度地存在采掘接替紧张问题，对全年原煤生产任务的完成将带来一定影响。

2、两矿均属于高瓦斯、高突矿井，安全责任风险较大。

2014年关门山煤矿发生瓦斯超限102次，受到了有关部门的警示，同时也给我们进一步敲响了安全警钟。

3、矿级领导成员和工程技术人员中，少数人综合管理能力和专业技术水平低下，不能胜任岗位要求。

4、生产经营过程中管理粗放，效率低下，损失浪费，不负责任，不敢担当的现象不同程度地存在。因此，公司推进和推广精细化管理迫在眉睫，势在必行。

5、2015年煤炭市场仍然疲软，可望短期内煤价回升的空间十分有限，将对增收提效带来不少压力。

6、国家和地方政府对整个煤炭行业的产业和技术政策在可以预见的未来，难以作出有利于煤炭企业生存和发展的重大政策的调整。 同时，公司两矿2015年面临整合和兼并重组的重大事项，在其过程还存在某些不确定因素或难以完全把控的因素，这些可能对公司两矿正常生产经营和减亏求生存、谋发展带来不利影响。

第二部分：2015年工作部署安排

同志们：新的一年，开啟新的希望，新的征程。它承载着推进、推广精细化管理，开源节流、增收提效，为实现减亏、求生存、谋发展、回报股东的伟大梦想，同时为全面完成十大目标任务而努力奋斗！这是我们召开工作会议的目的。

2015年的工作在艰难之中，在前进之中，也在希望之中，让我们在刘桂兰总经理的领导下，让我们共同携起手来，直面困难，有效应对煤炭行业的危机，传承和发扬团结、求实、创新、拼搏、奋进、节俭的企业精神，切实搞好精细化管理工作，为完成公司十大目标任务，作出我们应有的贡献。

同志们要提高对形势的认识，一是煤炭市场严重供大于求，二是原煤库存严重，三是煤炭行业大面积亏损达70%以上，四是煤炭产品成本上升，五是70%以上的煤炭企业发不出工资，六是政策环境制约，七是一矿出事故，“株连九族”停产影响，八是瓦斯治理难度大，周期长，投入大，九是煤层不稳定变化无常，骨头里挑肉，影响生产十是生产接替紧张，十一是煤炭“黑金”变“白菜”，生产一吨煤亏损严重。老板投资6亿多元，将证照齐全的生产矿井交给我们经营管理，我们连自身都养不活，怎么向老板交待？煤炭行业要脱困，煤矿生存成难题，我们应该怎么管理？我们煤矿减亏的措施有哪些？我们求生存的出路在哪里？今天的会议是全年工作部署安排的会议，也是共商大计的会议、寻找出路的会议、减亏求生存的会议。

同志们：我认为只有推进、推广煤矿精细化管理，才是企业减亏的主要措施。只有推进、推广精细化管理工作，才是求生存的出路。提出搞好精细化管理的思路，制定搞好精细化管理的决策是正确的，只有搞好精细化管理，才能扭转粗放型管理，才能搞好开源节流工作，降低成本，才能减亏求生存，只有先求生存，才能后谋发展。

在此，我呼吁公司全体员工，要提高对精细化管理工作的认识，转变观念、转变思路、转变作风，从安全生产管理型人才转变为经营管理型人才。现在企业的人才、技术、管理三要素是多么的重要！我号召公司全体员工积极行动起来，做到全过程、全方位、全员投入到精细化管理工作中，为“减亏、求生存、谋发展、回报股东”的梦想才能实现！

我现就2015年工作任务部署安排如下：

一、总体思路：

改革、创新、精细化管理、德智、发展

改革：改革管理模式、改革经营方式、改革业绩（风险）30%工资分配方式、改革完善考核办法、改革完善奖罚办法、

创新：产、供、销、人、财、物、责、权、利，三个经营环节、三个管理要素、三个利益关系的管理制度、措施、办法不断创新激励机制。

完善：完善企业制度

管理：切实加强井下现场管理为重点的各项管理，切实搞好精细化管理。

二、指导思想

坚持以合理布局为基础，以开源节流为抓手，以效益回报股东投资为目的，以按劳分配和效益考核调动员工积极性为手段，以最终实现“双责双赢”为目标的指导思想。

三、工作思路

大力推进推广精细化管理，深入开展开源节流工作。坚持以井下现场管理为重点，以采掘接替为关键，公司切实搞好指导、协调、服务、监督、管理、考核工作。充分调动各矿管理人员和员工的积极性，落实矿长负责制，支持矿长工作。

四、2015年安全生产经营十大目标任务

1、各矿消灭死亡事故和重伤事故，确保实现安全生产年。

2、各矿轻微伤事故医疗费用控制在30万元以内/年。

3、各矿粉尘合格率达到95%以上，杜绝职业病，确保员工身体健康。

4、各矿消灭重大工程质量事故，技术工作无失误责任事故。

5、各矿安全质量标准化工作，要求关门山煤矿确保二级，凉水沟煤矿确保一级。

6、各矿安全等级评定工作，要求关门山煤矿确保安全等级为B级，凉水沟煤矿力争评上安全等级A级。

7、各矿切实缓解2016年采掘接替。

8、生产任务：公司生产原煤计划任务为23万吨，奋斗目标为27万吨。公司掘进总进尺计划为6000米，其中岩巷2400米，煤巷3600米。按单位分：关门山煤矿原煤计划任务13万吨，奋斗目标为15万吨；关门山煤矿进尺计划3000米，其中岩巷1200米，煤巷1800米。凉水沟煤矿原煤计划任务10万吨，奋斗目标为12万吨，凉水沟煤矿进尺计划3000米，其中岩巷1200米，煤巷1800米。

9、公司和各矿大力推进推广煤矿精细化管理，公司开源节流计划600万元（凉水沟煤矿220万元，关门山煤矿300万元，公司本部80万元）。

10、增收提效，公司减亏求生存（要求凉水沟煤矿力争减亏1000万元，关门山煤矿力争盈利1000万元）。

五、工作措施

（一）弘扬团结、求实、创新、拼搏、奋进、节俭的企业精神。

（二）落实好操作管理模式（绩效管控模式）。

（三）实行好“双责双赢”的经营机制。

（四）补充、完善考核办法，抓好激励约束机制的落实，解决干好干坏一个样的问题。

（五）继续落实“制度、措施、经济”三个手段。

（六）继续落实“轮岗、待岗、下岗”三岗举措。

（七）继续开展“互帮、互促、互学”的“三互”活动。

（八）认真开展“事业心、责任心、良心”的“三心”员工的评选活动。

（九）认真扎实开展瓦斯治理、防治水、防灭火三项重点工作

（十）切实搞好材料成本、工资成本、电费成本三项成本考核力度。

（十一）切实加强人、财、物的管理，实行“管卡压”，即要管住、卡住、压开支。

（十二）大力推进推广煤矿精细化管理。

同志们: 1、什么是煤矿精细化管理？

答：精细化管理是一种理念，一种文化，它是分工的精细化。精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化、它要求每位管理者、操作者都要到位、尽职。

2、2015年开展煤矿精细化管理的目的是什么？

答：通过开展煤矿精细化管理，落实好开源节流工作，实现公司2015年减亏、求生存的目标。

3、搞好煤矿精细化管理主要内容有哪些？

答：搞好煤矿精细化管理内容共十八项，现安排如下：

第一项：原煤产量：责任人：采煤工程师，

1、本月计划产量、本月实际完成产量，本月产量完成率%，2、累计计划产量，累计完成产量，累计完成率%。

第二项：原煤销售：责任人：后勤矿长兼办公室主任

1、本月计划销售吨，本月实际完成销售吨，本月完成率%，2、累计计划销售吨，累计销售吨，累计完成率%。

第三项：掘进进尺：责任人：掘进工程师，

本月计划进尺米，本月实际完成米，本月进尺完成率%，万吨掘进率%。累计计划进尺米，累计完成米，累计完成率%，万吨掘进率%。1、本月开拓计划进尺米，本月实际完成米，本月完成率%，累计开拓计划进尺米，累计完成米，累计完成率%，万吨掘进率%。2、本月准备进尺计划米，本月实际完成米，本月完成率%，累计准备计划进尺米，累计完成米，累计完成率%，万吨掘进率%，3、本月回采进尺计划米，本月实际完成米，本月完成率%，累计回采进尺计划米，实际完成米，累计完成率%，万吨掘进率%，4、本月维修计划进尺米，本月实际完成米，本月完成率%，累计维修计划进尺米，累计完成米，累计完成率%。

第四项：安全工作情况：责任人：安全矿长、安全科长，

培训工作：1、本月计划外培人次，本月实际外培人次，累计培训人次，2、本月计划内培人次，本月实际内培人次，累计内培人次。3、本月培训费用元，累计培训元。

隐患整改工作：本月条、累计条，本月整改条、累计整改条。1、矿自查情况：本月条、累计条，本月整改条、累计整改条。2、天元公司下达隐患：本月条、累计条，本月整改条、累计整改条。3、天伦公司下达隐患：本月条、累计条，本月整改条、累计整改条。4、行管部门下达隐患：本月条、累计条，本月整改条、累计整改条。5、（若未及时整改到位的说明原因：）

抓“三违”工作：1、本月抓“三违”次、累计次，本月“三违”罚款元，累计“三违”罚款元，2、本月安全生产经营奖金元，累计安全生产经营奖金元（在安全生产经营罚款中列支）

工伤情况：1、本月重伤人次，累计人次，2、本月轻伤人次，累计人次，3、本月医疗费用元，累计医疗费用元。

第五项：矿井质量标准化工作：总负责人：矿总工。

本月矿井质量标准化十一项评分情况：1、通风，2、地测防治水，3、采煤，4、掘进，5、机电，6、运输，7、安全管理，8、职业卫生，9、应急救援，10、调度，11、地面设施。由各项分管技术人员负责。

矿井质量标准化工作中存在的问题：1、矿井硬件2、软件资料

第六项：开源节流工作：总负责人：矿总工，分管技术人员。

1、本月开源节流计划万元，本月完成万元，完成率%,2、累计开源节流计划万元，累计完成万元，累计完成率%,　3、分专业、项目完成情况。

第七项：三项直接成本：负责人：矿主管会计、矿劳资负责人、公司财务部长。

工资成本：1、本月协议（计件）工资计划总额万元，本月实际万元，累计发放工资。2、本月“三定”工资计划总额万元，本月实际万元，累计发放工资。3、本月杂工计划万元，本月实际万元，累计万元。

材料成本：本月材料成本计划万元，本月实际万元，累计材料成本万元。

电费成本：本月电费成本计划万元，本月实际万元，累计电费成本万元。

第八项、瓦斯治理重点工作：总负责人：矿总工。

瓦斯治理井巷工程：本月工程量米，累计工程量米。

1、本月瓦斯抽放进风巷米，累计米。（掘进工程师提供）

2、本月瓦斯抽放回风巷米，累计米。（掘进工程师提供）

3、本月钻场米，累计米。（通风工程师提供）

4、本月钻孔计划进尺米，本月实际米，累计米。（通风工程师提供）

5、本月其它工程量米，累计米。（掘进工程师提供）

本月瓦斯治理费用总额，累计瓦斯治理费用总额。责任人：矿主管会计、通风工程师、公司财务部长。

1、本月瓦斯治理工资元，（打钻队计件工资，抽采队工资、瓦斯泵司机工资），累计元。责任人：通风工程师、劳资负责人、矿主管会计。

2、本月瓦斯治理管理工资元。（瓦检员、通风员、防突队长、通风科长）累计元。责任人：通风工程师、劳资负责人、矿主管会计。

3、本月瓦斯治理材料费用元，（大小瓦斯管、配件、封孔等材料费用）累计元。责任人：通风工程师、劳资负责人、矿主管会计。

4、本月设备费用元，（钻机、钻杆、配件维修费用），累计元。责任人：通风工程师、矿主管会计。

5、本月瓦斯治理工程费用元（瓦进巷、瓦回巷、钻场协议工程款），累计元。责任人：通风工程师、矿主管会计。

6、本月瓦斯实验室计划费用元，实际费用元，累计费用元。责任人：通风工程师、劳资负责人、矿主管会计。

瓦斯抽采量：责任人：通风工程师。

本月计划抽采量立方、本月实际完成立方，瓦斯抽采量累计计划立方，累计完成立方，累计完成率%。

第九项：通防工作：总负责人：矿总工。

K1值考察工作：责任人：矿防突队长。

1、本月计划次，本月实际次，累计完成次。2、本月计划K1值工资元，本月实际工资元，累计工资元。3、本月K1值材料配件计划元，本月实际元，累计元。责任人：防突队长、劳资负责人、分管技术人员。

瓦斯检测仪器、仪表、瓦斯探头等校检工作。（通风工程师）1、本月计划校检次，本月实际校检次，累计次。2、本月校检费用元，累计校检费用元。

通防设施、设备材料费用本月计划元，本月实际元，累计元。（通风工程师）

第十项：地质钻孔，负责人：地质工程师。

1、本月地质钻孔计划米，本月实际完成米，完成率%，累计计划米，累计完成米，累计完成率%，2、本月地质钻孔计划施工工资元，本月实际元，累计计划元，累计实际元。3、本月地质钻孔计划材料费用元，本月实际元，累计计划元，累计实际元

第十一项：防治水，负责人：地质工程师。

物探1、本月物探计划次，本月实际次，累计计划次，累计实际次。2、本月物探工资计划元，本月实际元，累计计划元，累计实际元。3、本月物探材料配件计划费用元，本月实际元，累计计划元，累计实际元。

探放水钻孔1、本月探放水钻孔计划米，本月实际完成米，累计计划米，累计完成米，累计完成率%。2、本月探放水钻孔计划施工工资元，本月实际元，累计计划元，累计实际元。3、本月探放水钻孔计划材料费用元，本月实际元，累计计划元，累计实际元。

第十二项：机电工作，负责人：机电工程师。

加工制作，1、掩护支架、工字钢（9、11号）

开源节流，日常工作：机电运输管理人员值班、电钳工值班情况。

第十三项：安全避险六大系统、信息化平台工作、视频监控系统正常使用：总负责人：矿总工。

第十四项：技术工作，负责人：矿总工、分管技术人员。

第十五项：金属支架管理：负责人：机电工程师。

金属支架台账管理：负责人：仓库管理人员、机电工程师。

1、原有9#工字钢支架，新增架，累计架。

2、原有11#工字钢支架，新增架，累计架。

3、原有单体棵，新增棵，累计棵。

4、原有掩护支架根，新增根，累计根。

金属支架加工、维修台账管理：负责人：机电工程师。

1、本月9#工字钢支架加工架，累计架。

2、本月11#工字钢支架加工架，累计架。

3、本月掩护支架加工根，累计根。

4、本月维修9#工字钢支架，累计维修架。

5、本月维修11#工字钢支架，累计维修架。

6、本月维修单体棵，累计维修棵。

7、本月其它支架维修架，累计维修架。

采面金属支架回收台账管理：负责人：采煤工程师

1、本月反切眼9#工字钢回收根，累计回收率，报损根。

2、本月运输巷11#工字钢回收根，累计回收率，报损根。

3、本月回风巷11#工字钢回收根，累计回收率，报损根。

4、本月掩护支架回收根，累计回收率，报损根。

第十六项：物资供应管理：责任人：公司周为。

1、物资计划，责任人：矿分管技术人员，矿长。

2、物资采购，责任人：公司周为、李普、夏虎举。

3、物资验收，责任人：仓库管理员、保管员、分管技术员。

4、物资领用，责任人：分管技术员、仓库保管员、仓库管理员。

第十七项：行政、后勤管理：负责人后勤矿长兼办公室主任，含矿群关系、两堂一舍、保卫保洁、物资仓储、文秘档案、上传下达、人事劳资、来宾接待、会务工作、车辆管理等工作。

第十八项：地面地质灾害防治、环境水土保持管理和农赔，负责人：公司总经理助理、公司基建主管、各矿总工程师、各矿后勤矿长、测量工程师、矿主管会计

各矿据实制定安全生产经营管理精细化18项工作规划和阶段性任务。明确逐月工作目标，做到“定性软指标具体量化，定量硬指标精细化、数据化”。把安全生产经营精细化18项工作标准与矿井安全质量标准化等现行之有效的规定要求有机融合，同步提升。以推动、落实公司、矿井、队（科室）、班组、员工“五级”职责，做到人人肩上有责任，个个身上有指标，真正实行精细化管理的压力传递，并履盖到全体员工、各个工作岗位。

六、各矿要建立安全生产经营管理精细化标准体系。

按照“严格、精细、务实、量化”要求，在统一理念、思路、标准、目标的基础上，由各矿专业组系统负责具体组织，依据有关安全生产经营法规、标准、规程、规范和企业安全生产经营决策部署，制定完善“每个岗位、每道工序、每个工种、每项工程和相关管理流程”精细化工作标准。精细化标准和管理流程要覆盖矿井所有环节、岗位，让每个员工、每项工作都细化到“有章可循、有据可依、有标可对、有责可考”。

七、各矿要建立精细化管理模式。

精心是态度，精细是过程，精品是结果。对每一项工作都要“精心谋划、细致安排”，每一个步骤都要精心，每一个环节都要精细，每一项工程都力求精品。针对各队、班组、各岗位、各类管理问题，构建 “结构+职责+制度+流程+方案（标准）+考核”六位一体的精细化管理模式。把岗位作为精细化管理的关键环节，对现有管理进行梳理整合，提出可操作的方案，规范员工的操作行为和干部的管理行为，严格岗位责任，确保人人有事干、事事有人管、人人把好关，形成精细化工作习惯，提高安全管理的效率和质量。杜绝看惯了、做惯了、习惯了的三惯现象。

八、实施步骤

1、各矿明确目标进度，扎实有序推进。遵循“突出重点、循序渐进”的工作方针，围绕矿井安全生产经营工作重点，针对薄弱环节，精心组织，鼓励探索创新，着力过程的精细化方案落实，树立典型，实现重点突破，以点带面，循序渐进，持续提升，务求实效。从建设一个实施精细化管理的采掘作业头面、机电运输线、“一通三防”系统或者一个钻场、峒室、设施”等局部入手，落实操作标准、考核办法，成熟一个巩固一个，由易到难，扎实推动全面安全生产经营精细化目标的实现。具体规划目标进度：

一是各矿要制订安全生产经营精细化管理实施细则，

二是各矿分专业分项目详细制定精细化考核细则。

三是各矿大力扩展实施安全生产经营管理精细化的范围，创建采、掘、通防队、机运队和工程项目，在求实效上下功夫，不断提升精细化管理水平。

四是各矿每月全面检查、总结、评比安全生产经营精细化管理工作，取得明显成效。

九、工作要求

1、提高认识，加强领导。

各级领导要充分认识和全面推行安全生产经营精细化管理的重要性：一是煤矿企业渡过难关，立足求存的需要，二是企业可持续发展的必然要求，三是安全“零理念”实现安全目标的需要，四是公司减亏、求生存、谋发展的需要，五是建设本质安全型企业的需要。

安全生产经营精细化管理是针对传统的“粗放管理”，结合实际情况而提出的更高要求，是以科学管理为基础，以精细化操作为特征，通过我们的工作提高员工素质，凝聚团队精神，提高各级特别是高层管理者的素质。对安全生产经营精细化管理工作，要求在思想上引起高度重视，各级管理人员要从生产管理型向经营生产管理型转变，在推行精细化工作中要起主导作用, 各矿要成立领导机构，加强领导，制定推进方案，明确推进时间和责任。用领导方式的转变和领导作风的转变，推动安全生产经营管理精细化深入开展。

2、创新管理，积极推进。

推进安全生产经营精细化管理是一个系统工程，各矿、各部门必须加强协调、积极配合，以积极进取的态度，科学务实的作风，不畏艰难，勇于创新，统筹运作，合力联动，把安全生产经营精细化管理工作融入“安全质量标准化、瓦斯治理、水害防治、工程技术管理、隐患排查治理”等具体工作全过程，落实“抓系统、系统抓”精细化管理业务职责，持之以恒推动安全生产经营管理精细化取得实效。

3、强化培训，标准作业。

各矿要结合自身实际，在积极做好内外互帮、互促、互学，借鉴兄弟单位先进经验和创新做法的基础上，注重精细化文化理念教育，凝聚员工共识，使员工真正理解安全生产经营精细化管理的内涵和现实意义，增强参与积极性和主动性，用精细化理念引领精细化现场作业。加强精细化管理知识和操作标准培训，培养胜任精细化管理的管理队伍和懂得精细化操作的员工队伍，让全体员工掌握精细化操作方法，突破传统思维定式，改变粗放操作习惯，矫正不安全、不规范、不节约的粗放行为，切实搞好开源节流工作。

4、严格检查，讲求效果。

各级管理人员每日要对各项目的精细化管理进行监督检查，对发现的问题及时向领导小组汇报，并告知项目负责人进行整改落实。查处情况直接纳入内部绩效考核范畴；各职能科室分管专业技术人员，要对本范围安全生产经营精细化管理工作逐日进行例检并建立档案，每次要将检查结果填写并存入档案内，检查时要将现场情况量化考核，以确保检查的实效性和准确性。要将精细化工作资料存档保管，要将精细化管理工作纳入各级管理人员的岗位业绩考核内容，要按公司、矿安全生产奖罚办法落实考核。

各安全生产经营精细化项目，由矿负责分月进行考核，报公司安监部、财务部、办公室。对在精细化管理工作中，开拓创新，积极推进，按安全生产经营精细化管理工程项目，做出成绩、建立台账、做出贡献的个人给予一定的奖励。

5、创新技术项目、创新成果。

对凉水沟煤矿的18#厚煤层，我们的管理人员和工程技术人员没有见识过，也没有开采过。其特点是：煤层厚、煤质好、瓦斯高、开采方法难、技术含量高、安全风险大、现场管理难。因此要求每个管理人员和工程技术人员提前思考、提早论证、制定切实可行的开采方案报公司、矿领导决策，对18#厚煤层的开采方法必须早下决心，早立项目，一举突破，只许成功，不准失败。这是关系到凉水沟煤矿生存与发展的技术攻关工程、提高产量工程、提高效益工程、回报股东实现梦想的工程。对此项工程取得技术创新，作出贡献的管理人员和工程技术人员给予重奖。

同志们：2014年是完成八大目标的效果年，2015年是精细化管理年，实现年度十大目标任务奋斗年。目前各矿形势处于困难的时期，举步艰难。因此公司提出了精细化管理年的思路，决策、部署安排。参会的同志们，一定要提高认识，增强紧迫感、危机感，公司股东给了我们一个工作平台，我们要以感恩之心，把安全生产经营精细化管理的本职工作做好，做出成效。

同志们：今天的会议是部署安排2015年十大目标任务的会议、共商大计的会议、寻求出路的会议、背水一战推进推广精细化管理的动员会议、共渡难关、减亏求生存的会议，让我们在刘桂兰总经理的正确领导下，弘扬天元公司企业文化，以人为本、德智治矿，诚信经营，在始终如一的坚持中，形成德智诚信的企业文化，以强大的凝聚力与同心力，引领天元人不断前进。在探索中和创新过程中，努力打造天元人以进取的姿态、创新的精神，务实的作风，以创造利润、追求卓越服务社会，回报股东、造福社会的核心价值观，作出天元人的贡献。

大会号召：天元矿业公司全体员工心往一处想，汗往一处流，劲往一处使，为完成2015年十大目标任务而努力奋斗！

谢谢！