1目的

为确保公司HSE管理有效运行，实现HSE目标并持续改进HSE绩效，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司的HSE目标管理。

3 职责

3.1 公司总经理负责公司年度HSE目标及指标的审批。

3.2 安全环保部负责组织公司年度HSE目标、指标的制订和修改，并将年度工作目标、指标分解到各职能部门和相关单位。

3.3 公司各单位参与公司年度HSE目标指标的制订并实施。

4 控制要求

4.1 年度HSE目标、指标的制定

4.1.1 目标的分类：长期目标和短期目标

a)长期目标是公司制定在三到五年可达到的目标，公司的长期目标是“零伤害、零事故、零污染”；

b)短期目标是公司自己确定的、一年内需要实现的目标。

4.1.2安全环保部根据政府和集团公司下达的HSE指标和其它相关方的要求、识别的重大危害因素、重大环境因素，结合公司HSE政策和会议决议，制定公司的长期目标和下一年内需要实现的短期目标。

4.1.3安全环保部应确定实现长期目标的行动计划，同时将短期目标分解到各单位，形成指标。

4.1.4 目标、指标制定的依据：

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->与集团公司的政策和目标保持一致；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->管理评审形成的决议；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->要控制的重要危害；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->考虑技术的先进性及可行性；

{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->使公司达到或超越所有相关的法律法规的要求；

{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->促使公司持续改进健康安全和环境方面的绩效；

{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->相关方的期望和要求。

4.1.5 制定目标的基本要求。HSE目标、指标的制定应是具体的、可测量的，并设定客观评估的测量参数；并尽可能的确定实现HSE目标、指标的时间期限、措施、资金预算、负责人员等，并不得低于集团公司HSE目标。

4.2 年度HSE目标、指标的审批和发布

4.2.1公司年度HSE目标经公司安全生产委员会审议通过，由公司总经理批准后通过公司的文件或办公网络向内部发布。

4.2.2公司各单位应将本单位的年度HSE目标分解及实施计划经本单位负责人批准，传达到全体员工，并在当年1月底前上报公司安全环保部备案。

4.3 年度HSE目标、指标的检查和评审

4.3.1公司安全环保部组织对各单位进行不定期检查监督,并对年度HSE目标、指标实现情况进行绩效考核。

4.3.2 各单位每半年对本单位的HSE目标、指标的实施情况进行一次检查，并将检查结果报安全环保部。

4.3.3公司总经理主持安全生产委员会会议，对HSE目标、指标和管理方案进行审议，提出改进意见。在内、外部环境发生重大变化和运行效果与预期状况有重大偏差时，应对HSE目标、指标和管理方案进行修订和更新。

4.4 年度HSE目标、指标的修订和改进

4.4.1当有下列情况发生时,需要对HSE管理目标和指标进行修订和改进:

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->当重要危险因素发生变化时；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->有新改扩建施工和新项目投产运行时；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->当生产、经营与工艺发生重大变化时；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->外部环境发生重大变化；

{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->法律法规更加严格时；

{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->HSE管理评审提出目标和指标需要修订时；

{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->实施效果达不到HSE目标、指标要求时。

4.4.2安全环保部根据HSE安全生产委员会会议的评审决议，对HSE目标和指标进行相应的修订，报公司总经理批准再发布。

4.5 HSE管理方案制定、实施与修订

4.5.1 HSE管理方案依据现阶段的重大风险、重要环境因素、公司确定的目标、审核建议和持续改进要求等制定。HSE管理方案通常包括年度HSE实施计划、特定活动的HSE专项管理方案等。针对下述的各种情况应制定HSE管理方案，包括但不限于：

{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->新收购公司的HSE管理整合；

{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->事故调查发现的重大问题或严重不符合；

{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->针对HSE内审、外审和管理评审发现的问题和改进建议；

{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->对于新、改、扩建及隐患治理项目；

{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->装置开停车；

{C}<!--[if !supportLists]-->f）{C}<!--[endif]-->检维修作业；

{C}<!--[if !supportLists]-->g）{C}<!--[endif]-->日常工作活动、关键生产装置及设备设施识别出的重大风险；

{C}<!--[if !supportLists]-->h）{C}<!--[endif]-->工艺、设备的重大变更。

4.5.2 制定HSE管理方案，应体现如下的要求：

{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->规定管理方案实现的方法措施（包括步骤）；

{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->规定方案执行部门和负责人，必要时列出执行部门和负责人的职责和权限；

{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->规定完成方案的时间期限；

{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->确定方案实施的财务预算；

{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->具有可操作性。

4.5.3 HSE管理方案的批准及实施

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->各单位制定HSE管理方案应经本单位负责人批准后执行，报公司安全环保部备案。

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->为保证方案的实施，主管领导要确保所需资源。

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->安全环保部对HSE管理方案的实施情况进行检查和监督。

4.5.4 HSE管理方案的修订

4.5.4.1管理方案应根据下列变化情况及时进行修订：

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->公司生产、活动和经营情况发生重大变化；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->HSE目标和指标发生重大变化；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->管理评审或审核要求对管理方案进行修改；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->识别出新的环境因素和重大风险。

4.5.4.2修改后的HSE管理方案经主管领导再次批准后实施。